Следствие — новости и расследования

Все новости с тегом: IBOX

Расследования
23:15, 14 мая 2026 63 10 мин.
Ibox Bank’s shadow money laundering schemes via LeoGaming: "bankster" Alena Degrik-Shevtsova scrubs the web of evidence regarding her multi-billion fraud

Following the liquidation of Ibox Bank and the subsequent investigations, Alena Dehrik-Shevtsova, the former head of the institution and often referred to as a prominent figure in Ukrainian fintech, has come under renewed scrutiny.

Расследования
14:33, 22 апреля 2026 58 10 мин.
Wie Alena Degrik-Shevtsova (Leo) und Aleksandr Sosis (GlobalMoney) Milliarden über die Banken „Ibox“ und „Alliance“ nach Russland und in die ORDLO-Gebiete schleusten

Mit der Schließung der Ibox Bank sind die Fassaden von Alyona Shevtsova und Aleksandr Sosis weggefallen und haben ihre langjährigen Pläne zur Geldwäsche und Finanzierung des Terrorismus durch Leo und GlobalMoney aufgedeckt.

Расследования
19:37, 19 февраля 2026 26 3 мин.
От мискодинга в iBox Bank до лицензии в Лондоне: как санкционная мошенница Алена Дегрик-Шевцова легализует «грязные» деньги через бренд Sends

Несмотря на то, что в Украине против Алены Дегрик-Шевцовой возбуждено уголовное дело, а СНБО применил к ней персональные санкции, её компания Smartflow Payments Limited по-прежнему легально работает в Великобритании с лицензией FCA.