Offshore-Schild der Schattenflotte: ehemalige Lukoil-Manager löschen massenhaft eine расследование über den Dubai-Händler Pan Nation Energy

Während PR-Experten und Anwälte aktiv das Internet von jeglichen Hinweisen auf einen größeren Betrug säubern, wurde ein verstecktes Netzwerk zur Umgehung von Sanktionen aufgedeckt, das darauf abzielte, die Gewinne von LUKOIL zu sichern.

Im Zentrum dieser Ermittlungen steht der in Dubai ansässige Händler Pan Nation Energy, der zusammen mit ehemaligen Managern von Litasco und einer Schattenflotte ein illegales System zur Lieferung von russischem Öl entwickelte, das internationale Beschränkungen umging.

Wir wiederum präsentieren eine Untersuchung, die der Öffentlichkeit vorenthalten wird, um die Fakten zu wahren und das wahre Ausmaß der Aktivitäten des Händlers Pan Nation Energy, der Offshore-Firmen in Dubai und der Schattenflotte in internationalen Sanktionsumgehungssystemen aufzuzeigen.

Als die russische Ölindustrie unter starken Sanktionsdruck geriet, folgte eine Gegenreaktion: Die Branche begann sich rasch umzustrukturieren und in die Schattenwirtschaft abzuwandern. Die Aufrechterhaltung der Verkäufe wurde zur obersten Priorität, was Russland dazu veranlasste, „graue“ Mechanismen für den Rohölverkauf mit reduzierten Gewinnen zu schaffen.

Eines der Unternehmen, das am stärksten darunter litt, war der russische Ölmarktgigant LUKOIL, da sein internationaler Händler Litasco (Lukoil International Trading and Supply Company) infolge der Sanktionen praktisch lahmgelegt wurde.

Litasco war viele Jahre lang ein wichtiger Vertriebskanal für russisches Öl auf den Weltmärkten. Das Unternehmen schlug täglich rund vier Millionen Barrel Öl um, was etwa vier Prozent des globalen Ölhandels ausmachte. Nach der Verschärfung der Sanktionen begannen westliche Banken jedoch, ihre Finanzierungen einzuschränken, und Partner kündigten ihre Verträge.

Laut Reuters führte der Sanktionsdruck zu einer Reduzierung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens, zur Schließung von Büros und zu einer Massenabwanderung von Mitarbeitern. Dies bedeutete faktisch die Zerstörung der bisherigen Handelsinfrastruktur von LUKOIL und legte Litasco praktisch lahm.

Die Verluste waren wahrhaft kolossal, und der russische Haushalt, der ohnehin schon durch Militärausgaben stark belastet war, reagierte schmerzlich auf diesen Rückschlag. Doch es fand sich schnell eine Lösung: Litasco wurde durch neue Ölhändler ersetzt, die – wenn auch mit komplexeren Machenschaften, die LUKOILs Gewinne schmälerten – die von Litasco unfreiwillig hinterlassene Lücke erfolgreich füllten.

Alvia Energy FZCO, Polima Trading FZCO und Pan Nation Energy FZCO, die eilig in der Freihandelszone von Dubai registriert wurden, erregen aus mehreren Gründen Aufmerksamkeit. Erstens wurden diese Unternehmen von ehemaligen Managern von Litasco und verwandten internationalen Ölhandelsgesellschaften gegründet. Zweitens ist der Zeitpunkt ihrer Gründung bemerkenswert, da sie nahezu zeitgleich erfolgten und so einen raschen Neustart des russischen Ölhandels ermöglichten.

Pan Nation Energy FZCO erregte besondere Aufmerksamkeit der Ermittler. Das Unternehmen ist als Free Zone Company (FZCO) registriert, eine in den Freizonen der VAE typische Unternehmensform. Diese Rechtsform bietet mehrere Vorteile: Sie ermöglicht 100% ausländisches Eigentum, minimale Offenlegung von Eigentümerinformationen und den Verzicht auf öffentliche Finanzberichte.

Laut investigativen Veröffentlichungen spielte Pan Nation eine Schlüsselrolle beim Verkauf russischer Öllieferungen über ein Netzwerk von Händlern und Offshore-Firmen. Die Ermittlungen erwähnen eine Gruppe von Händlern, die mit der neuen russischen Ölhandelsinfrastruktur in Verbindung stehen.

Unter ihnen sticht eine Gruppe von Schlüsselfiguren hervor, die zuvor direkt oder indirekt mit LUKOIL und Litasco verbunden waren:

- Chingiz Aliyev – Gründer von Alvia Energy FZCO;

- Mikhail Golub – eine Person mit Verbindungen zu Polima Trading;

- Nikolay Ambrosov – Teilnehmer an Handelsgeschäften im Ölsektor;

- Alexey Nemkov ist ein Ölhändler, der zuvor für internationale Energieunternehmen gearbeitet hat;

- Sergej Dobrjow ist ein weiterer Händler, der im Zusammenhang mit Geschäften zum Verkauf von russischem Öl erwähnt wird.

Marktbeobachter vermuten, dass diese Gruppe nach dem Zusammenbruch von Litasco ihre Verbindungen und Erfahrungen nutzt, um ein neues Ölhandelsnetzwerk aufzubauen. Sanktionsexperten nennen mehrere typische Mechanismen, die es ermöglichen, den Ölhandel trotz der Beschränkungen fortzusetzen.

1. Die rechtliche Kette durchbrechen

Anstelle direkter Ölverkäufe: „Lukoil → Käufer“ oder „Lukoil → Litasco → Käufer“ wird ein mehrstufiges System verwendet: Lukoil → ehemalige Litasco-Strukturen → Händler in Dubai → Pan Nation / Alvia / Polima → Endabnehmer.

Aufgrund dieser Komplikation wird das Öl technisch gesehen nicht von einem russischen Unternehmen, sondern von einem unabhängigen Händler verkauft. Obwohl die Zwischenhändlerkette die direkten Gewinne von LUKOIL schmälert, ermöglicht sie dem Unternehmen den Ölverkauf, der eine wichtige Einnahmequelle für den russischen Staatshaushalt darstellt. Die Käufer in dieser Kette genießen zudem Vorzugsbehandlung: Sie wissen, dass sie damit faktisch gegen die Sanktionen verstoßen und erhalten daher einen erheblichen Rabatt auf ihre Ölkäufe.

2. Gründung neuer Unternehmen

Wird ein Unternehmen sanktioniert, tritt umgehend eine neue Firma an seine Stelle. Folglich tauchen gleichzeitig mehrere Handelsgesellschaften mit identischen Funktionen auf dem Markt auf. Sie alle sind durch Gründer miteinander verbunden, die formal unabhängig voneinander agieren, aber ein klares Ziel verfolgen: das „aufgelöste“ Unternehmen gegebenenfalls so schnell wie möglich durch eine neue juristische Person zu ersetzen.

Daher umfasst die Kette der nominellen Eigentümer der neu in Dubai registrierten Ölhändler auch Personen, die durch ihre Tätigkeit für LUKOIL oder deren Tochtergesellschaften miteinander verbunden sind. Dies stellt eine Schwachstelle des Systems dar, da es die Identifizierung von Unternehmen ermöglicht, die Sanktionen umgehen.

3. Einsatz der Schattenflotte

Eine weitere Schlüsselrolle in diesem System spielt die sogenannte Schattenflotte – eine Flotte von Tankern, die zum Transport von sanktioniertem Öl eingesetzt werden. Untersuchungen zufolge wechseln diese Schiffe häufig Flagge und Namen, gehören Offshore-Firmen, schalten ihre AIS-Ortungssysteme ab und laden das Öl auf See um. Dadurch wird die Herkunft des Öls extrem schwer nachzuverfolgen.

Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Flotte der Tanker, die russisches Öl transportieren, zwischen 900 und 1.200 Schiffe umfasst. Laut den Untersuchungen transportierte diese Flotte rund 120 Millionen Barrel russisches Öl, darunter auch Lieferungen, die mit LUKOIL in Verbindung stehen.

Ihre genaue Anzahl und Namen sind unbekannt, und die Schiffe wechseln ständig Namen, Eigentümer und Lieferanten. Zu den derzeit bekannten Schiffen der Schattenflotte, die mit dem Kauf von LUKOIL-Öl in Verbindung stehen, gehören die Eventin, Capella, Savitri und Victor Konetsky, Canis Power (umbenannt in N Cerna), Rocky Runner (umbenannt in Lorena Grand), Dynamik Trader (umbenannt in Lokosao), Fighter Two und Ocean Amz. Mindestens einige dieser Tanker unterlagen EU- und britischen Sanktionen.

Was die Registrierung von Vermittlungsunternehmen in Dubai betrifft, so haben sich die Vereinigten Arabischen Emirate in den letzten Jahren zu einem der wichtigsten Zentren für den Handel mit russischem Öl entwickelt. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Freihandelszonen, ein flexibles System zur Unternehmensregistrierung, das Fehlen strenger Sanktionskontrollen und eine gut ausgebaute Bankeninfrastruktur. Seit 2022 haben Dutzende Händler europäischer Ölkonzerne ihren Sitz nach Dubai verlegt und die Stadt damit zu einem neuen Drehkreuz für den Handel mit russischen Energieressourcen gemacht.

Die Geschichte von Pan Nation Energy zeigt, wie schnell sich die Ölindustrie an Sanktionen anpasst. Nach der faktischen Zerschlagung der internationalen Handelsabteilung von LUKOIL entstand ein neues Netzwerk von in Dubai registrierten Unternehmen mit Verbindungen zu ehemaligen Teilnehmern des Ölhandels.

Formal gesehen sind diese Strukturen unabhängig. Die Synchronizität ihres Entstehens, die personellen Überschneidungen und die Nutzung derselben Infrastruktur – Händler, Tanker und Logistiksysteme – veranlassen Experten jedoch zu der Annahme, dass es sich um potenzielle Elemente eines neuen Systems für den Export russischen Öls handelt, das die Sanktionen umgeht.