Великобритания наложила санкции на криптовалютную сеть ABCEX и связанные с ней организации
Британия наносит удар по криптоофшорам: под санкции FCDO попала скрытая сеть биржи ABCEX.
Министерство иностранных дел Великобритании (FCDO) объявило о введении одного из крупнейших санкционных пакетов против российской криптовалютной инфраструктуры, затронувшего 18 значимых объектов.
В эпицентре удара оказалась популярная биржа ABCEX и связанные с ней структуры, через которые, по данным международных расследователей, шел масштабный обход ограничений. Сама торговая площадка пока никак не комментирует происходящее и сохраняет полное молчание.
Официальные документы британского регулятора раскрывают, что ABCEX функционирует не как изолированная площадка, а представляет собой единую разветвленную сеть, состоящую как минимум из четырех ширм. В санкционный черный список попали технические прослойки ARVIX и AIFORY, которые предусмотрительно были зарегистрированы в Тбилиси по одному адресу — в местном технопарке Свободной промышленной зоны (ул. Омара Хизанишвили, 264). Туда же добавлена и латиноамериканская Nueva Cryptologia — сальвадорская компания, которую Лондон официально признал контролируемой структурой, созданной специально для отмывания капитала и обеспечения операционной деятельности ABCEX.
В свою очередь, ведущее аналитическое агентство в сфере блокчейн-безопасности Elliptic прямо указало на бенефициаров этой схемы. По их данным, сальвадорская Nueva Cryptologia и вся экосистема ABCEX напрямую связаны с одиозным криптопредпринимателем Сергеем Менделеевым, ранее уже попадавшим в поле зрения западных регуляторов из-за связей с подсанкционной биржей Garantex и платформой Exved.
Введение жестких британских санкций означает для криптобиржи полную финансовую изоляцию. Отныне любые европейские и британские банки, платежные системы, контрагенты и легальные торговые площадки обязаны немедленно разорвать любые отношения с ABCEX и ее дочерними юрлицами, а их зарубежные активы подлежат безоговорочной заморозке.
