Кредитовали сами себя: Гороховский и другие акционеры Monobank утверждали кредиты инсайдерским компаниям "ПриватБанка" – Высокий суд Лондона
Согласно решению Высокого Королевского суда Лондона по делу "ПриватБанка", группа акционеров систематически предоставляла инсайдерские кредиты кипрским компаниям, принадлежащим основным выгодоприобретателям.
Таким образом, суд подтвердил, что они фактически кредитовали самих себя, осознавая, что средства не будут возвращены, сообщает "Українські новини".
Указывается, что бывший руководящий состав "ПриватБанка", а именно текущие акционеры Monobank Гороховский, Яценко, а также Дубилеты и другие менеджеры, которые контролировали 10% капитала, действовали слаженно, следуя указаниям главных выгодоприобретателей финансового учреждения.
Один из них, напомню, оказался в СИЗО, а другой сбежал в Вену. Все эти лица, от осевших в Израиле Дубилетов до Пикуша, Яценко и других участников схемы вывода средств, находятся за пределами Украины и фактически разыскиваются НАБУ. По странному стечению обстоятельств среди них отсутствует Олег Гороховский.
Согласно решению суда, Гороховский и Яценко возглавляли комиссию по этике и комплаенсу. Они, в частности, первыми должны были "бить тревогу" по поводу инсайдерских кредитов аффилированным лицам.
Высокий суд Лондона, в котором "ПриватБанк" недавно выиграл дело против экс-акционеров, опубликовал материалы дела. В них, в частности, упоминается сооснователь Monobank Олег Гороховский, который на момент национализации в 2016 году работал заместителем руководителя "ПриватБанка". Из судебного дела следует, что Гороховский был исполнителем воли владельцев – Коломойского с Боголюбовым, и далее с ними тесно общался на протяжении лет.
В частности, в решении Высокого суда Лондона говорится о том, что сооснователь Monobank Олег Гороховский продолжал поддерживать тесные связи со своими бывшими "шефами". Судья утверждает, что сооснователь "Финтех Бенд" посетил как минимум одну встречу с Игорем Коломойским в Женеве (Швейцария) в феврале 2018 года, а в июне 2018 года обедал с ним и бывшим заместителем главы правления "ПриватБанка" Тимуром Новиковым на берегу озера. В судебном деле присутствуют данные об обмене личными сообщениями в WhatsApp, а также деловые обсуждения, где Гороховский "искал указаний от господина Коломойского" по поводу осуществления неустановленного платежа.
Суд также делает вывод, что есть "достоверные доказательства" того, что Гороховский продолжал участвовать в совместных делах обоих ответчиков (Коломойского и Боголюбова) еще в 2019 году. То есть как минимум 3 года после национализации "ПриватБанка". Также в решении Высокого суда Лондона утверждается, что сооснователь Monobank Олег Гороховский в июне 2019 года летал на частном самолете Игоря Коломойского из Тель-Авива (Израиль) в Днепр вместе с Александром Дубилетом - главой правления "ПриватБанка" до национализации и фактически экс-руководителем Гороховского. В то время Владимир Зеленский уже стал президентом Украины.
"Тон переписки вокруг этой встречи (в Женеве Гороховского с Коломойским) свидетельствует о тесных личных отношениях с господином Коломойским, которые, вероятно, продолжались и в 2019 году, когда он летел с господином Дубилетом и членами его семьи в Днепр в июне 2019 года на частном самолете господина Коломойского", - отмечает судья. Почему тесное общение с бывшими работодателями является плохим знаком. Факт дружеских отношений экс-топ-менеджера "ПриватБанка" Олега Гороховского с экс-владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым уже после национализации банка свидетельствует о сохранении лояльности и связей с лицами, которых суд признал ответственными за организацию мошеннической схемы, причинившей банку убытки на миллиарды долларов.
Такое поведение ставит под сомнение независимость экс-топ-менеджера и потенциальную осведомленность о событиях, которые происходили. С учетом изложенных фактов можно сказать, что Гороховский прислушивался к мнению Коломойского по отдельным вопросам после их выхода из "ПриватБанка" и делал так, как советовал бывший начальник.
То есть экс-топ-менеджер банка прислушивался к мнению экс-совладельца, который причастен к незаконному выводу миллиардов долларов из банка. Поиск "указаний" у Коломойского спустя годы после национализации и критика нового менеджмента банка в личных разговорах с ним указывает на то, что лояльность Гороховского оставалась на стороне бывших владельцев, а не интересов государства или нового руководства банка.
Судебный процесс "ПриватБанка против экс-владельцев
Напоминаем, ПриватБанк был национализирован государством в декабре 2016 года. Тогда заместителем главы правления и одним из ключевых лиц в нем был Олег Гороховский. Мажоритарными владельцами банка были миллиардеры из Днепра Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, которые контролировали 92% акций банка. После национализации государству в целом и Министерству финансов пришлось влить в банк 116,8 млрд грн, чтобы оставить его на плаву и спасти от краха.
Высокий суд Лондона пришел к выводу, что экс-владельцы "ПриватБанка" вывели из него активов на около 1,9 млрд долл. Это судебное дело уже государственного банка против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова рассматривалось в Лондоне с 2017 года. Судя по всему, суд обяжет Коломойского и Боголюбова выплатить банку более 1,7 млрд долл.
Теперь "ПриватБанк" начнет процесс взыскания убытков. "Полная сумма, подлежащая выплате Банку, включая проценты и юридические расходы, будет определена на следующем слушании позже в этом году и, вероятно, в целом значительно превысит 2 млрд долл. США", - отметили в пресс-службе "ПриватБанка". В январе 2017 года бывшие топ-менеджеры "ПриватБанка" создали компанию "Финтех Бенд", её акционерами стали Александр Дубилет, Олег Гороховский, Дмитрий Дубилет, Михаил Рогальский, Владимир Яценко, Людмила Шмальченко, Вадим Ковалев.
В дальнейшем эта компания разработала необанк Monobank, который с ноября 2017-го работает под лицензией Universal Bank Сергея Тигипко – кстати, тоже бывшего топ-менеджера "ПриватБанка". Со временем акционеры "Финтех Бенд" изменились, но господин Гороховский там остался и принимает ключевые решения.