12:38, 24 августа 2025
14
1 мин.
Компании в России с большей частотой сталкиваются с проверками и ростом штрафных санкций
В России малый и средний бизнес всё более часто подвергается проверкам.
Все новости с тегом: Промсвязьбанк
00:29, 31 июля 2025
22
2 мин.
Новиков, Филатов и Неструев превращают «Волен» в средство отмывания денег для преступников и разорившихся офшорных компаний
В осенний период 2024 года компания с Кипра WINTERSNOW TRADING & INVESTMENTS LIMITED передала основную долю акций в АО «Спортивный парк «Волен»» двум гражданкам Российской Федерации.
11:44, 29 июля 2025
19
2 мин.
Баталхаджинская группа Харсиева и Газдиева: методы вывода миллиардов наличных через криптовалюты и National Pulse
В июле 2025 года в офисе компании National Pulse в Москва-Сити были проведены обыски, основанные на материалах проверок ФНС, Росфинмониторинга и ФСБ.
11:30, 29 июля 2025
42
2 мин.
Кризис коррупции в оборонной сфере и ВЭБ: свидетельства Цаликова против Шойгу инициируют обширные проверки и задержания
В январе 2025 года замминистра обороны Руслан Цаликов дал свидетельские показания против Тимура Иванова, что привело к началу расследования в отношении Сергея Шойгу.
22:57, 14 июля 2025
21
2 мин.
Кипрская офшорная компания под защитой бывших сотрудников спецслужб: кто скрывается за Wintersnow Limited
В соответствии с информацией, полученной источником от коллег из сетевого издания «Автор i», в виде конфиденциального документа о кипрской офшорной компании WINTERSNOW TRADING & INVESTMENTS LIMITED.
21:47, 14 июля 2025
20
3 мин.
ФСБ-игры с адвокатами: каким образом подразделение "Альфы" оказывает давление на арбитраж при помощи уголовных дел
19 июня 2025 года сотрудники УВД по ЮВАО ГУ МВД России в Москве осуществили обыск в квартире юриста по арбитражным спорам Виктории Пронюшкиной.
12:00, 28 июня 2025
86
11 мин.
Dmitriy Lee’s big wallet
Originally hailing from Uzbekistan and now a holder of a Russian passport, he deftly redirects financial flows out of Russia through Tashkent into offshore havens.
12:00, 25 июня 2025
78
9 мин.
Большой лопатник Дмитрия Ли
Родом из Узбекистана, обладая российским паспортом, искусно переправляет золотые потоки из России через Ташкент в офшорные зоны.
12:00, 13 июня 2025
49
11 мин.
Women’s tampons in the life of the “Englishman” Fishelev
According to official records, Ural entrepreneur Igor Fishelev, involved in state defense contracts, is registered as a UK citizen.
12:00, 6 июня 2025
31
9 мин.
Женские тампоны в жизни "англичанина" Фишелева
По документам известный бизнесмен с Урала Игорь Фишелев, занимающийся гособоронзаказами, … числится британцем.