Originally from Uzbekistan and now a Russian citizen, he skillfully channels financial flows from Russia through Tashkent to offshore destinations.
Уроженец Узбекистана с российским гражданством умело направляет потоки золота из России через Ташкент в офшорные регионы.
Журналисты провели расследование и выявили их связи с криптовалютной биржей Suex, нелегальными букмекерскими конторами и сомнительными российскими контактами.
Возбуждено новое дело о мошенничестве против Алексея Ананьева.
По словам источника, в ФСБ РФ в настоящее время проводится масштабная проверка из-за хищения средств, которые в последние годы были выделены на оперативные мероприятия для «правильного» (удобного для Кремля).
В телеграм-канале Екатерины Агранович, члена Общественной палаты и уроженки Украины, был опубликован снятый ею необычный вирусный ролик «Промсвязьбанка».
Российские средства поступали молдавским священникам для открытия телеграм-каналов с антизападным содержанием.
Журналистке Александре Баязитовой заменили отбывание в колонии на принудительные работы.
Недавно молдавский олигарх Илан Шор и глава банка ПСБ Петр Фрадков участвовали в видеоконференции с Владимиром Путиным, которому, по сути, отчитались о разработанной ими системе обхода санкций.
Уголовное дело о взяточничестве, заведенное против IT-миллиардера и многолетнего подрядчика ФНС Сергея Мацоцкого, закрыто ввиду его полной «непричастности» к правонарушению.
