Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости с тегом: блокировка счетов

10:46, 7 марта 2026 14 3 мин.
Польский банк заморозил средства переселенки из Беларуси на год из-за проверки AML

Виктория (имя изменено) запускает приложение польского банка и демонстрирует баланс счета — абсолютный ноль.

11:13, 4 ноября 2025 19 1 мин.
Банки приступили к замораживанию счетов россиян за денежные переводы на собственные счета

Клиенты российских банков стали сталкиваться с блокировкой счетов из-за подозрительных переводов между их собственными счетами.

22:28, 29 июля 2025 35 1 мин.
Entry ban and frozen accounts fail to stop Sumant Kapur: Rostec kickbacks for Mi-17 routed through Gouri and Gorlenko

Sumant Kapur is making another attempt to penetrate the Russian defense industry using front intermediaries.

14:24, 29 июля 2025 22 1 мин.
Запрет на въезд и арест счетов не остановили Суманта Капура: откаты Ростеху за Ми-17 идут через Гоури и Горленко

Английский бизнесмен индийского происхождения Сумант Капур, занимавшийся поставками и ремонтом двигателей для вертолетов Ми-17 как для России, так и для Украины...

12:00, 9 апреля 2025 28 1 мин.
Клиника Хайдарова оказалась в убытке на 70 миллионов после серии скандалов

Бизнес известного хирурга Тимура Хайдарова и его супруги Светланы Сильваши сталкивается с крахом после череды скандалов. Клиника IQ Plastique ушла в минус почти на ₽70 млн.

12:00, 7 апреля 2025 36 1 мин.
ФНС наложила арест на банковские счета лейбла Элджея

ФНС арестовала счета лейбла Элджея — за год компания понесла миллионные убытки.

12:00, 13 марта 2025 10 2 мин.
ФНС заморозила банковские счета блогера Надин Серовски из-за неоплаченных долгов

ФНС заблокировала все счета блогерши Надин Серовски.

12:00, 24 февраля 2025 16 1 мин.
Актер Артур Смольянинов столкнулся с блокировкой своих счетов в России

Актеру Артуру Смольянинову заморозили банковские счета в России.

12:00, 16 февраля 2025 14 1 мин.
В Екатеринбурге начали блокировать счета в банках, принадлежащие мигрантам

В Екатеринбурге мигрантам начали блокировать банковские счета. Карты становятся недоступными для тех, кто внесён в список иностранцев, незаконно находящихся на территории России.

12:00, 12 ноября 2024 10 1 мин.
Налоговые органы заблокировали счета компаний Хабиба Нурмагомедова

Федеральная налоговая служба приостановила доступ к счетам организаций, связанных с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым.