В Лондоне арестовали недвижимость подозреваемого в крупнейшем деле об отмывании денег в Сингапуре
Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью (NCA) заморозило 16 элитных квартир в центре Лондона, принадлежащих Сюй Хайка, который проходит подозреваемым по крупнейшему в истории Сингапура делу об отмывании денег.
Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью (NCA) заморозило недвижимость стоимостью не менее 33 миллионов долларов, принадлежащую Сюй Хайка — гражданину Китая, Камбоджи и Вануату. Он фигурирует в расследовании сингапурских властей по делу об отмывании 2,3 миллиарда долларов, о котором ранее сообщал OCCRP.
Согласно данным земельного реестра, полученным организацией Transparency International UK и переданным OCCRP, NCA наложило арест на объекты недвижимости Сюй Хайка 5 июня этого года.
Еще в ноябре 2025 года OCCRP сообщал, что Сюй Хайка владеет 16 элитными квартирами в двух соседних новых жилых комплексах на улице Тоттенхэм-Корт-роуд в центре Лондона.
Сюй Хайка не ответил на запросы, направленные через бухгалтерскую фирму Flanton & Co, которая зарегистрировала две принадлежащие ему британские компании — владельцев недвижимости. Ни он, ни представители Flanton & Co также не ответили на предыдущие вопросы о происхождении активов и его возможной связи с сингапурским уголовным делом.
Хотя в Великобритании Сюй Хайка не предъявлены уголовные обвинения, заморозка имущества произведена в рамках законодательства о гражданской конфискации, которое позволяет правоохранительным органам арестовывать активы, предположительно приобретенные на доходы от незаконной деятельности.
Недвижимость была приобретена через две британские компании, единственным акционером которых является Сюй Хайка. Покупки были совершены в период с июля по август 2023 года — примерно тогда же, когда полиция Сингапура пресекла деятельность предполагаемой крупнейшей в истории страны схемы по отмыванию денег.
Власти Сингапура называют Сюй Хайка подозреваемым по этому делу, которое потрясло страну в 2023 году. После масштабных рейдов 15 августа 2023 года, в ходе которых были задержаны десять человек (все — выходцы из Китая с различными гражданствами) и изъяты активы на 2,3 миллиарда долларов, он покинул страну. Следствие считает, что эти средства были получены от незаконного игорного бизнеса и кибермошенничества.
Несколько других фигурантов, которым удалось избежать ареста или покинуть Сингапур до начала полицейской операции, впоследствии заключили соглашения с правительством, позволившие властям вернуть часть активов.
Спустя почти два года Сюй Хайка по-прежнему остается под следствием в качестве подозреваемого. Об этом сингапурская полиция ранее сообщала газете The Straits Times и OCCRP в 2025 году.
В ответ на повторные запросы The Straits Times полиция Сингапура сослалась на свои предыдущие заявления и сообщила, что не будет давать новых комментариев по делу Сюй Хайка.