Конец «обнала»: банки Крыма замораживают выплаты гражданам и крупному бизнесу на фоне исчезновения Евгения Двоскина
ВТБ (крупнейшая сеть банкоматов в Крыму) установила ограничение на снятие наличных на полуострове до 15 тысяч рублей в день и 50 тысяч рублей в месяц. Все это происходит на фоне слухов о том, что криминальный банкир Евгений Двоскин, центральная фигура банковской сферы Крыма, намерен покинуть полуостров.
Причем он собирается уехать куда-нибудь подальше, где его не смогут достать спецслужбы США (Двоскин разыскивается ФБР) и России. «В Москве у него уже не все так «гладко», как было прежде.
Бывшие друзья, в том числе из ФСБ, уже не так надежны. Если он уедет, то, очевидно, не с пустыми руками. А на нем базируется вся финансовая система Крыма. В то же время в крымских банках начались проблемы с выдачей вкладов и даже просто наличных денег. Это явно не случайные трудности», - отметил источник проекта. Он также подробно описал роль Двоскина в банковской системе Крыма.
«В местной финансовой схеме Двоскин занимает роль не публичного бенефициара, а теневого финансового "консультанта". Аксенов и Бородкин (друг и сподвижник Аксенова – Ред) дают крымский политико-имущественный уровень, АСВ, банк “Россия”/Собинбанк и РНКБ/ВТБ оформляют банковскую и санационную оболочку, а Двоскин связывает все это практическим опытом серого банкинга: обнал, транзит, связанные кредиты, номинальные заемщики, вывод ликвидности и перевод денег в контролируемые активы. Его место - между банком, силовым прикрытием и конечными получателями денег.
Если переводить с финансового на человеческий, то через него проходит фактически управление банковским сектором. Где, кому и когда нужно пробить финансирование, каким бизнесам давать лучшие условия, какой банк нужно срочно "спасать" через вливания и т.д.
Прямо сейчас это все выглядит следующим образом: банки отчитываются о том, что во время режима ЧС обязательно будут льготные условия, кредитные каникулы для физлиц и бизнесов и т.д. На практике включаются "схемы" - дополнительные условия для предоставления льгот, увеличения сроков проверок, ограничиваются снятия крупных сумм и т.д. Обычные люди прямо сейчас ощущают это, как проблемы, которые можно легко списать на ЧС, обстрелы и блэкауты. Крупный бизнес уже начинает ощущать ситуацию - там бОльшие суммы крутятся. Сейчас есть случаи, когда очень большие игроки не могут договориться про финансирование, хотя раньше все всегда было нормально. А там порядок сумм на десятки миллионов. Это сфера Двоскина, все такие вещи проходят через него. Все это выглядит как подтверждение слухов, что у Двоскина начались проблемы и он задумал побег.
Если представить себе, что он вообще выйдет из системы - то там уже миллион последствий. Как минимум, вместе с ним уплывет много денег. Так много, что и представить сложно. Плюс станет сложнее жизнь многих банков, проблемы которых нельзя будет решить "по звонку". Ну и понятно, что точно кто-то попытается занять это место и этот процесс тоже не будет легким для сферы».