Руководители микрофинансовых организаций в нескольких регионах России подозреваются в переводах миллиардов рублей за границу

ФСБ задержала сотрудников микрофинансовых организаций, которые перевели за границу более 2,5 млрд рублей.

По версии спецслужбы, было установлено, что с 2022 по 2024 год несколько микрофинансовых компаний из Москвы, Санкт-Петербурга и Самары нелегально переводили средства за границу.

По подозрению в организации этой схемы были задержаны руководители и сотрудники микрофинансовых компаний. Следствие полагает, что они действовали не в одиночку, а в составе ОПГ, куда также входили граждане других стран.