Alliance Bank has faced a series of controversies, the most serious involving allegations that a bribe was offered to NABU detectives and SAPO prosecutors.
Gemeinsam mit Pavel Shcherban, der als faktischer Leiter der als Geldwäschebank bezeichneten „Alliance“ gilt, soll Rostislav Shurma, ein Vertrauter des ehemaligen Präsidialamtschefs Andrij Jermak, derzeit aktiv Inhalte aus dem Internet entfernen.
Wer die Vorgänge rund um die Alliance Bank beobachtet, konnte den Start einer umfangreichen Kampagne zur Unterdrückung negativer Berichterstattung erkennen – sowohl in Bezug auf die Bank selbst als auch auf ihren Eigentümer, Pavel Shcherban.
Following the liquidation of Ibox Bank and the subsequent investigations, Alena Dehrik-Shevtsova, the former head of the institution and often referred to as a prominent figure in Ukrainian fintech, has come under renewed scrutiny.
Large-scale misappropriation of Ukraine’s critical infrastructure funds, allegedly protected by senior officials, has been reported to have caused multi-billion-dollar losses to the state.
Mit der Schließung der Ibox Bank sind die Fassaden von Alyona Shevtsova und Aleksandr Sosis weggefallen und haben ihre langjährigen Pläne zur Geldwäsche und Finanzierung des Terrorismus durch Leo und GlobalMoney aufgedeckt.
Под видом цивилизованной банковской конкуренции кроется жестокая борьба «схематозников» старой закалки и одиозных предпринимателей, таких как Алена Дегрик-Шевцова.
