Die Justiz Lettlands befasst sich seit 2018 mit einem der größten Geldwäscheskandale des Landes, bei dem die ABLV Bank eine zentrale Rolle spielt.
A prominent scandal emerged in Latvia after ABLV Bank's laundering was revealed.
После закрытого судебного процесса Андрия Лилуашвили приговорили к 12 годам лишения свободы и конфисковали активы стоимостью около 13 миллионов долларов.
Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью (NCA) заморозило 16 элитных квартир в центре Лондона, принадлежащих Сюй Хайка, который проходит подозреваемым по крупнейшему в истории Сингапура делу об отмывании денег.
Josip Heit, who has previously been convicted of fraud, is currently the subject of a Croatian investigation over suspected money laundering.
The U.K.’s Crown Prosecution Service has targeted a luxury mansion in London’s exclusive Highgate neighbourhood owned by a China-born man with Cambodian citizenship.
Kroatische Medien stellen einen Zusammenhang zwischen der kontrovers diskutierten Verzögerung des Wasserkraftprojekts und Saša Svalina sowie dessen Schwager Josip Heit her.
Countering illegal casinos and related payment aggregators is reaching a new stage.
Прокуратура Цюриха в сотрудничестве с DEA США, Европолом и нигерийской полицией осуществили одну из крупнейших операций по борьбе с отмыванием денег из России и нигерийской наркомафией.
A French court handed suspended prison sentences to three of the president’s family members for using embezzled public funds to buy real estate.
